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Luis Rafael Terrado

Luis Rafael Terrado

Master Corporate Compliance/ ISO 37001

Contabilidad / Finanzas

Panamá, Panamá
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Social

Sobre Luis Rafael Terrado:

Mantengo experiencia en area de Prevención de Blanqueo de Capitales, FT/PADM. Brindó capacitación a nivel interno y externo. Responsables del cumplimiento de Due Diligenge para clientes de alto riesgo.

Experiencia

Responsable de la revisión de Due Diligence clientes Riesgo Alto, Oficial de Riesgo y DDa en Caja de Ahorros, brindo capacitaciones en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales/FT/PADM

Educación

1- Especialista en Gestión Anti Soborno ISO 37001.

2- Master Corporate Compliance.

3- Certificación FIBA FIU

4- Certificación Internacional en la Prevención de Delitos Financieros

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