Acerca de Luis Rafael Terrado:
Mantengo experiencia en area de Prevención de Blanqueo de Capitales, FT/PADM. Brindó capacitación a nivel interno y externo. Responsables del cumplimiento de Due Diligenge para clientes de alto riesgo.
Experiencia
Responsable de la revisión de Due Diligence clientes Riesgo Alto, Oficial de Riesgo y DDa en Caja de Ahorros, brindo capacitaciones en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales/FT/PADM
Educación
1- Especialista en Gestión Anti Soborno ISO 37001.
2- Master Corporate Compliance.
3- Certificación FIBA FIU
4- Certificación Internacional en la Prevención de Delitos Financieros
Profesionales del mismo sector Contabilidad / Finanzas que Luis Rafael Terrado
Profesionales de diferentes sectores cerca de Panamá, Panamá
Yazmin Samaniego
Licenciada en administración marítima y portuaria
Administrativo
Otros usuarios que se llaman Luis
Luis Rios
Mi nombre es Luis Rios, tengo 24 años de edad recien egresado de la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Panamá de la carrera Ingeniería Civil en Edificaciones. · me considero una pers ...