analista de cumplimiento - Panamá
Sólo para miembros registrados Panamá
hace 1 semana
* Este rango salarial es una estimación realizada por beBee
Resumen del puesto
Analista de cumplimiento en Panamá.Calificaciones
- Verificar el cumplimiento de políticas internas y controles establecidos.
- Coordinar y dar seguimiento a procesos legales administrativos.
- Asistir en auditorías internas y externas.
Responsabilidades
- Mantener actualizada la documentación requerida por entes regulatorios.
- Elaborar Manuales, políticas, procedimientos e instrucciones relacionadas al Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del terrorismo.
- Detectar operaciones inusuales y/o sospechosas.
Beneficios
- Confeccionar los Reportes e informes requeridos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Evaluar las transacciones de los clientes con un enfoque basada en riesgo.
- Controlar y mantener en confidencialidad los archivos de las investigaciones realizadas.
Descripción del trabajo
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Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
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