Analista de Asuntos Regulatorios - Panamá - Telered

Telered

Empresa verificada

Panamá

hace 1 semana

Publicado por:

Lorenzo González

Reclutador de beBee

Descripción

Redactar y presentar consultas, que, a través de la Gerencia de Asuntos Legales y Cumplimiento, requieran ser realizadas ante autoridades regulatorias o entidades administrativas regulatorias.

Gestionar el levantamiento e implementación de programas y/o matrices de cumplimiento, normas y regulaciones de la organización.

Gestionar en la documentación de riesgo de cumplimiento, apoyar a la Gerencia en la implementación de controles para su mitigación y revisión de controles aplicables.

Realizar en la gestión de revisiones e investigaciones de debidas diligencias, de acuerdo al Programa de Cumplimiento AML.

Revisar los documentos contractuales y reglamentos operativos de la organización Asistir en la implementación de controles, o relacionado a estándares internacionales, que surtan impacto en la organización Gestionar la documentación de políticas, procedimientos, manuales alineados y lineamientos regulatorios de la organización Apoyar en la actualización de la base de las normas que regulan la organización.

Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica.

La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y confiabilidad en los servicios que brinda.

Hemos sido certificados por 10 años consecutivos, por el Instituto Great Place to Work, como uno de los mejores lugares para trabajar en Centro América.

Requisitos:

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas o Licenciatura en Ingeniería industrial con experiência en posiciones similares de 4 años.

Al menos 3 años de experiência en trabajos similares.

Amplio conocimiento de cumplimiento normativo (Protección de datos, Blanqueo de Capitales, u otras) Inglés intermedio Office 365BeneficiosBonificación anual por desempeño Aguinaldo Seguro de Salud Colectivo Seguro de Vida Capacitaciones Estacionamiento Horario Flexible