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Vladimir Dominguez

Vladimir Dominguez

Gerente de Cumplimiento

Banca / Préstamos

Panamá, Panamá

Social

Acerca de Vladimir Dominguez:

Profesional con experiencia en áreas de cumplimiento, riesgo, inversiones y operaciones en el sector bancario/bursátil, ejerciendo como contacto directo con personas jurídicas. Fuerte conocimiento en regulaciones regulatorias, sistemas bancarios, capacitación y liderazgo de proyectos. Habilidad para el análisis de datos, desarrollo de procedimientos, comunicación y negociación. Orientado a crear y mantener condiciones de cumplimiento, para generar alto valor al cliente y al negocio.

Experiencia

Asesorar a los sujetos obligados no financieros y sujetos obligados financieros a poder cumplir con los requerimientos exigidos por los diferentes reguladores en materia de BC/FT/PADM además de las recomendaciones de los organismos internacionales que los rigen en temas de cumplimiento. 

Supervisar la apertura de cuentas de personas naturales y jurídicas, que deseaban invertir en la Casa de Valores.
Controlar el envío oportuno y la exactitud de los reportes a la Superintendencia del Mercado de Valores, así como al Comité de Ética y Cumplimiento.
Ejercer como el enlace directo con las diferentes instituciones regulatorias.

 

Educación

  • MBA – Administración Estratégica │ Universidad Latinoamericana de Ciencia y
    Tecnología (ULACIT), Panamá, Rep. de Panamá.
  • Licenciatura en Banca y Finanzas │ Universidad Latinoamericana de Ciencia y
    Tecnología (ULACIT), Panamá, Rep. de Panamá
  • Bachiller en Ciencias y Letras │ Colegio La Salle, Panamá, Rep. de Panamá

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