beBee background
Profesionales
>
Panamá
Rosa Anethe Melgar Castillo

Rosa Anethe Melgar Castillo

Analista de Cumplimiento y Estadísticas

Banca / Préstamos

Panamá, Panamá

Social

Sobre Rosa Anethe Melgar Castillo:

Licenciada en Administración de Finanzas con postgrado en Alta Gerencia, experiencia Laboral como Analista de Cumplimiento y Estadístico 1 del Ministerio Público. 

Experiencia

  • Analista Senior de Cumplimiento Banco Banisi encargada del monitoreo de alertas en Sentinel, atención al personal por inspecciones oculares, revisión de Ofac y expediente de clientes para ajustes de perfil.
  • Analista de Cumplimiento en Arca Capital encargada de la revisión de expediente físico y digitales, revisión de Ofac y monitoreo de transacciones diarias. 
  • Estadístico 1 del Ministerio Público de Panamá encargada de las Estadísticas de la Fiscalía de Drogas, confección de informes estadísticos para reportes de la Fiscalía y Reportes de Cifras de país a la Unodc 

Educación

  • Licenciada en Administración de finanzas 
  • Postgrado en Alta Gerencia 

 

Profesionales del mismo sector Banca / Préstamos que Rosa Anethe Melgar Castillo

Profesionales de diferentes sectores cerca de Panamá, Panamá

Otros usuarios que se llaman Rosa Anethe

Trabajos cerca de Panamá, Panamá

  • Analista de cumplimiento

    hace 1 mes

    RH vital Panamá, Provincia de Panamá

    Analista de Cumplimiento · Apertura y seguimiento de casos de cumplimiento. · Revisión y actualización de expedientes de cumplimiento. · Investigación de casos utilizando las herramientas de investigación de la firma. · Nivel de educación: Universitario (cursando estudios de Dere ...

  • Analista de Cartera

    hace 1 semana

    Esteban Duran Amat, S.A Panamá

    Únete a nuestro equipo y lleva tu carrera comercial al siguiente nivel . · Validar y conciliar información de cartera. · Gestionar cobros y seguimiento de facturas. · Emitir y analizar estados de cuenta. · Atender inconsistencias y proyecciones de cobro. · ...

  • coordinador de salud y seguridad ocupacional

    hace 1 semana

    MILLENIUM SECURITY SERVICE S A Panama

    Se busca un profesional en Salud y Seguridad Ocupacional para liderar la implementación de políticas y programas que garanticen ambientes laborales seguros y alineados con la normativa vigente. · Realizar inspecciones, auditorías y visitas a sitios de trabajo. · Analizar y manten ...

Ver empleos en Panamá, Panamá