marlon castrellon

Actualmente de Desempeño el puesto de Analista De Prevención de Fraude:

  Emisor: 
o Realizar diariamente el monitoreo de transacciones a través de la plataforma Visa Risk 
Manager, que de acuerdo a las reglas establecidas y al análisis de la Matriz de escenario de 
riesgo, se consideren como inusuales o sospechosas de fraude. De igual forma, revisará las 
notificaciones del CAMS ALERT (Tarjetas comprometidas).
o Validar con los sistemas e-IBS (tarjetas de débito), SISCARD (tarjetas de crédito), o WAY 4 
(tarjetas de crédito Republica dominicana) el histórico de transacciones del cliente en los 
casos que sea necesario ampliar la investigación de las mismas y así aplicar una acción 
preventiva oportuna.
o Contactar a los clientes, que luego de realizar un análisis exhaustivo de transacciones 
históricas y de la Matriz de escenarios de riesgo, si se sospecha de un posible fraude y 
confirmará la legitimidad de las transacciones en duda. En caso de confirmar fraude validará 
con el cliente la dirección exacta donde se enviará la nueva tarjeta. La reposición por fraude 
de la tarjeta será sin costo para el cliente.
o En el caso de tarjetas de crédito y débito masivas comprometidas y que no se cuente con la 
información de contacto actualizada, solicitar apoyo al Oficial de Cuenta de Sucursal o Bancas 
para que le suministre la información de contacto del cliente. 
o Bloquear por fraude las tarjetas de crédito o débito en SISCARD, WAY4 o e-IBS según 
corresponda, una vez confirmado con el cliente que no reconoce la transacción, e incluirá un 
comentario con los detalles del bloqueo. 
o Dejar evidencia de la gestión de monitoreo realizada en la plataforma Visa Risk Manager de 
acuerdo a las siguientes categorías de transacciones:

o Proporcionar información al Call Center o a las Sucursales sobre las tarjetas en monitoreo.
o Generar estadísticas de fraude (emisor) mensualmente y de acuerdo al requerimiento 
de la Gerencia de Prevención de Pérdidas y Protección.

Actualmente trabajando en Banesco Panama Analista De Prevención de Fraude.

Maestría en Finanzas corporativo y Riesgo.

Especialización  en Finanzas