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Liza Loaiza

Liza Loaiza

Oficial de cumplimiento

Legal

Panamá, Panamá

Social

Servicios ofrecidos

Oficial de Cumplimiento con trayectoria consolidada en

sectores como: Seguros y Reaseguros, financiero y privado.

Amplia formación en prevención de Blanqueo de Capitales,

lavado de activos, financiación del terrorismo, gobernanza,

cibercrimen, y otros delitos conexos. Respaldada por

certificaciones Internacionales como CIPLAD.

Miembro de Asociaciones como ACFCS, ASOCUPA y

Compliance Woman International.

Certificación Internacional en

Prevención del Lavado de

Activos y Delitos Conexos

(CIPLAD)

Expedición: sept. 2024

Participación activa en foros hemisféricos, congresos

internacionales de cumplimiento y comité organizador de

Congreso de ASOCUPA. Reconocida por una amplia

trayectoria y por implementar sistemas integrales de

cumplimiento, mejorar indicadores regulatorios y liderar

auditorías internas, externas e independientes con enfoque

basado en riesgos con excelentes resultados.

Oficial de cumplimiento
Auditoría interna
Auditoría externa
Prevención de blanqueo de capitales
Tarifa aproximada: USD$ 15 por hora

Experiencia

Lideré el departamento de cumplimiento

fortalecimiento el sistema de prevención BC/FT/FPADM

en Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A.,

logrando una disminución del 80% en hallazgos

regulatorios durante auditorías del ente regulador.

minimizando los hallazgos en auditorías internas y

externas y obteniendo una alta puntuación de

cumplimiento en la auditoría independiente siendo

esta considerada con un alto cumplimiento de nuestras

normativa.

Capacitación directa a colaboradores.

Coordinación de reportes efectivos ante la UAF

conforme a instructivos nacionales.

”

Coordinación de reportes efectivos ante la SSRP

conforme a las disposiciones y regulaciones vigentes.


 

Educación

Licenciada en Producción Radial y Televisiva

C E R T I F I C A C I O N E S

  • Suscripción de seguros de

carga - Expedición: abril 2025

  • Certificación Internacional en

Prevención del Lavado de

Activos y Delitos Conexos

(CIPLAD) - Expedición: sept. 2024


 

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