beBee background
Profesionales
>
Panamá
Liza Loaiza

Liza Loaiza

Oficial de cumplimiento

Legal

Panamá, Panamá

Social


Servicios ofrecidos

Oficial de Cumplimiento con trayectoria consolidada en

sectores como: Seguros y Reaseguros, financiero y privado.

Amplia formación en prevención de Blanqueo de Capitales,

lavado de activos, financiación del terrorismo, gobernanza,

cibercrimen, y otros delitos conexos. Respaldada por

certificaciones Internacionales como CIPLAD.

Miembro de Asociaciones como ACFCS, ASOCUPA y

Compliance Woman International.

Certificación Internacional en

Prevención del Lavado de

Activos y Delitos Conexos

(CIPLAD)

Expedición: sept. 2024

Participación activa en foros hemisféricos, congresos

internacionales de cumplimiento y comité organizador de

Congreso de ASOCUPA. Reconocida por una amplia

trayectoria y por implementar sistemas integrales de

cumplimiento, mejorar indicadores regulatorios y liderar

auditorías internas, externas e independientes con enfoque

basado en riesgos con excelentes resultados.

Tarifa aproximada: USD$ 15 por hora

Experiencia

Lideré el departamento de cumplimiento

fortalecimiento el sistema de prevención BC/FT/FPADM

en Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A.,

logrando una disminución del 80% en hallazgos

regulatorios durante auditorías del ente regulador.

minimizando los hallazgos en auditorías internas y

externas y obteniendo una alta puntuación de

cumplimiento en la auditoría independiente siendo

esta considerada con un alto cumplimiento de nuestras

normativa.

Capacitación directa a colaboradores.

Coordinación de reportes efectivos ante la UAF

conforme a instructivos nacionales.

Coordinación de reportes efectivos ante la SSRP

conforme a las disposiciones y regulaciones vigentes.


 

Educación

Licenciada en Producción Radial y Televisiva

C E R T I F I C A C I O N E S

  • Suscripción de seguros de

carga - Expedición: abril 2025

  • Certificación Internacional en

Prevención del Lavado de

Activos y Delitos Conexos

(CIPLAD) - Expedición: sept. 2024


 

Profesionales del mismo sector Legal que Liza Loaiza

Profesionales de diferentes sectores cerca de Panamá, Panamá

Trabajos cerca de Panamá, Panamá

  • Trabajar en empresa

    Oficial Negocios Hipotecas

    Bac Credomatic

    · Descripción del puesto · Objetivo: · Colocar el mayor número de financiamientos de hipotecas, teniendo presente el crosselling con otros productos que ofrecemos, para así incrementar la relación del cliente con el Banco, en observancia de la políticas y servicio al cliente de ...

    Ciudad De Panama, Panamá, Panama

    hace 1 día

  • Trabajar en empresa

    Oficial Administrativo Financiero

    Cruz Roja Panameña

    Se busca un administrador financiero responsable de la gestión integral de las actividades financieras. · Licenciatura en Contabilidad. · Mínimo 3 años experiencia en funciones financieras. · ...

    Panama City

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    técnico en ciencias físicas

    Canal de Panamá

    de la empresa · El Canal de Panamá es una vía interoceánica estratégica que conecta el comercio mundial desde 1914. Somos una organización líder en innovación, sostenibilidad y excelencia operativa, comprometida con el desarrollo del país y la eficiencia del transporte marítimo g ...

    Panama City

    hace 6 días