Liza Loaiza
Legal
Servicios ofrecidos
Oficial de Cumplimiento con trayectoria consolidada en
sectores como: Seguros y Reaseguros, financiero y privado.
Amplia formación en prevención de Blanqueo de Capitales,
lavado de activos, financiación del terrorismo, gobernanza,
cibercrimen, y otros delitos conexos. Respaldada por
certificaciones Internacionales como CIPLAD.
Miembro de Asociaciones como ACFCS, ASOCUPA y
Compliance Woman International.
Certificación Internacional en
Prevención del Lavado de
Activos y Delitos Conexos
(CIPLAD)
Expedición: sept. 2024
Participación activa en foros hemisféricos, congresos
internacionales de cumplimiento y comité organizador de
Congreso de ASOCUPA. Reconocida por una amplia
trayectoria y por implementar sistemas integrales de
cumplimiento, mejorar indicadores regulatorios y liderar
auditorías internas, externas e independientes con enfoque
basado en riesgos con excelentes resultados.
Experiencia
Lideré el departamento de cumplimiento
fortalecimiento el sistema de prevención BC/FT/FPADM
en Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A.,
logrando una disminución del 80% en hallazgos
regulatorios durante auditorías del ente regulador.
minimizando los hallazgos en auditorías internas y
externas y obteniendo una alta puntuación de
cumplimiento en la auditoría independiente siendo
esta considerada con un alto cumplimiento de nuestras
normativa.
Capacitación directa a colaboradores.
Coordinación de reportes efectivos ante la UAF
conforme a instructivos nacionales.
”
Coordinación de reportes efectivos ante la SSRP
conforme a las disposiciones y regulaciones vigentes.
Educación
Licenciada en Producción Radial y Televisiva
C E R T I F I C A C I O N E S
- Suscripción de seguros de
carga - Expedición: abril 2025
- Certificación Internacional en
Prevención del Lavado de
Activos y Delitos Conexos
(CIPLAD) - Expedición: sept. 2024
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Lic. Arquitectura · proyectos de construcción · Elaboración de planos, diseños, dibujos de taller
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