Liza Loaiza
Legal
Servicios ofrecidos
Oficial de Cumplimiento con trayectoria consolidada en
sectores como: Seguros y Reaseguros, financiero y privado.
Amplia formación en prevención de Blanqueo de Capitales,
lavado de activos, financiación del terrorismo, gobernanza,
cibercrimen, y otros delitos conexos. Respaldada por
certificaciones Internacionales como CIPLAD.
Miembro de Asociaciones como ACFCS, ASOCUPA y
Compliance Woman International.
Certificación Internacional en
Prevención del Lavado de
Activos y Delitos Conexos
(CIPLAD)
Expedición: sept. 2024
Participación activa en foros hemisféricos, congresos
internacionales de cumplimiento y comité organizador de
Congreso de ASOCUPA. Reconocida por una amplia
trayectoria y por implementar sistemas integrales de
cumplimiento, mejorar indicadores regulatorios y liderar
auditorías internas, externas e independientes con enfoque
basado en riesgos con excelentes resultados.
Experiencia
Lideré el departamento de cumplimiento
fortalecimiento el sistema de prevención BC/FT/FPADM
en Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A.,
logrando una disminución del 80% en hallazgos
regulatorios durante auditorías del ente regulador.
minimizando los hallazgos en auditorías internas y
externas y obteniendo una alta puntuación de
cumplimiento en la auditoría independiente siendo
esta considerada con un alto cumplimiento de nuestras
normativa.
Capacitación directa a colaboradores.
Coordinación de reportes efectivos ante la UAF
conforme a instructivos nacionales.
”
Coordinación de reportes efectivos ante la SSRP
conforme a las disposiciones y regulaciones vigentes.
Educación
Licenciada en Producción Radial y Televisiva
C E R T I F I C A C I O N E S
- Suscripción de seguros de
carga - Expedición: abril 2025
- Certificación Internacional en
Prevención del Lavado de
Activos y Delitos Conexos
(CIPLAD) - Expedición: sept. 2024
Profesionales del mismo sector Legal que Liza Loaiza
Profesionales de diferentes sectores cerca de Panamá, Panamá
Nancy Barsallo
Conseguir un puesto de trabajo que me permita aplicar mis experiencias y conocimientos en mi sector y en las distintas áreas de la empresa, para así desarrollarme profesionalmente para el buen ...
Trabajos cerca de Panamá, Panamá
-
· Descripción del puesto · Objetivo: · Colocar el mayor número de financiamientos de hipotecas, teniendo presente el crosselling con otros productos que ofrecemos, para así incrementar la relación del cliente con el Banco, en observancia de la políticas y servicio al cliente de ...
Ciudad De Panama, Panamá, Panamahace 1 día
-
Se busca un administrador financiero responsable de la gestión integral de las actividades financieras. · Licenciatura en Contabilidad. · Mínimo 3 años experiencia en funciones financieras. · ...
Panama Cityhace 1 mes
-
de la empresa · El Canal de Panamá es una vía interoceánica estratégica que conecta el comercio mundial desde 1914. Somos una organización líder en innovación, sostenibilidad y excelencia operativa, comprometida con el desarrollo del país y la eficiencia del transporte marítimo g ...
Panama Cityhace 6 días