Daniel Yuen

Analista encargado de evitar la vinculación de clientes " Alto Riesgo" relacionados con el lavado de activos y proliferación de armas de destrucción masiva. En constante: Asesorías Internas a ejecutivos comerciales, seguimiento de Señales de Alerta al momento de la vinculación, descartar, debatir y orientar a equipos ajenos al departamento, análisis de la ley.

Fábrega Molino 

Pasante Administrativo y Legal

Diciembre 2017 – septiembre 2018

Pasante encargado de tramites en diferentes instituciones del estado. Tales como: 

-Caja de Seguro Social

-Ministerio de Trabajo

-Juzgados de Trabajo, Juzgados Civiles y Penales

-Autoridad Marítima de Panamá

-Registro Público

- Notarias

-Ministerio de Economía y Finanzas 

-Acodeco

Arosemena Noriega & Contreras 

Pasante Marítimo

Septiembre 2018 – agosto 2019

Pasante encargado de Marina Mercante y Registro público

Banistmo, S.A. 

Auxiliar I de Prevención

Febrero 2021 – noviembre 2021

Analista encargado de evitar la vinculación de clientes " Alto Riesgo" relacionados con el lavado de activos y proliferación de armas de destrucción masiva. En constante: Asesorías Internas a ejecutivos comerciales, seguimiento de Señales de Alerta al momento de la vinculación, descartar, debatir y orientar a equipos ajenos al departamento, análisis de la ley.

Instituto Episcopal San Cristóbal

Marzo 2002 – diciembre 2015

Formado para tener una idea amplia de lo que se debe hacer dentro del ámbito laboral y como ejecutarlo de manera correcta. Velando siempre por el bienestar de la empresa.

Isae Universidad (Previamente en la USMA desde 2016)

Diciembre 2018 – Actualmente (Materias Culminadas)

Con promedio sobresaliente y excelente relación con compañeros y profesores.