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Claudia Alvarez

Claudia Alvarez

Asociado Senior Legal

Legal

Panamá, Panamá

Social

Sobre Claudia Alvarez:

Abogada corporativa con más de 13 años de experiencia internacional en derecho bancario, estructuración financiera y cumplimiento normativo. He asesorado a holdings financieros y entidades reguladas en Panamá, Islas Caimán, Colombia, Perú, Chile y Miami, liderando transacciones clave y aportando valor estratégico en entornos de alta complejidad.
 

Experiencia

• Estructuración legal multijurisdiccional y gobierno corporativo regional
• Diseño e implementación de productos financieros (créditos, fondos, garantías)
• Coordinación con reguladores en Panamá, Colombia, Perú, Islas Caimán y EE. UU.
• Redacción y negociación de contratos ISDA, derivados, sindicaciones y M&A
• Gestión integral de cumplimiento: AML, FATCA, QI, protección de datos, outsourcing
• Liderazgo legal transversal, enfoque en prevención de riesgos y autonomía operativa

Educación

Universidad de Salamanca- Máster Derecho Privado Patrimonial

 Universidad de Panamá - Licenciatura Derecho y Ciencias Políticas

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