Acerca de Catherina Navarro:
Mi nombre es Catherina Navarro, tengo 24 años, actualmente mantengo una Licenciatura en Derecho y Ciencias Politicas, tengo 4 años de experencia en el área cumplimiento en bancos y firmas de Abogados.
Experiencia
Banco Delta
Analista de Cumplimiento -Monitoreo
Generar Átomo de efectivos AT11 y AT08; Realizar análisis de alertas generadas por clientes según condiciones específicas; Realizar debida diligencia de créditos de clientes Alto Riesgo.
Credicorp Bank
Analista de Cumplimiento -Monitoreo
Revisar alertas automáticas generadas del sistema de monitoreo integrado Monitor Plus; examinando las alertas o transacciones inusuales en función de la actividad de los clientes; Revisar alertas semiautomáticas que sean asignadas; Dar seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la investigación con la sustentación, análisis y comentarios para cierre de la alerta.
Caja de Ahorros
Gerencia de Cumplimiento -Especialista en Riesgo y Remediación
Revisar y dar seguimiento a los expedientes de clientes/prospectos clientes Alto Riesgo que solicitan diferentes productos y servicios que brinda el banco, asegurando que cumpla con la debida diligencia, para la detección de operaciones inusuales y sospechosas; Verificar y analizar los expedientes de clientes existentes y prospectos clientes de Alto Riesgo (PEP, extranjeros, corporativos y adquirencia); Apoyar a las áreas de negocio para determinar los prospectos clientes o clientes PEP; Completar los informes de revisión y seguimiento de los clientes de Alto Riesgo; Revisar las noticias de los diferentes medios de comunicaciones sobre casos relacionados con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el fin de descartar posibles coincidencias de personas naturales y jurídicas que mantengan algún tipo de relación financiera con el banco.
Educación
Universidad Latina de Panamá (Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas) graduada.
Universidad Latina de Panamá (Diplomado en prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo)
Universidad Latina de Panamá (Maestria en Derecho Comercial) en curso.
Profesionales de diferentes sectores cerca de Panamá, Panamá
