Benjamin Monthie

Especialista Certificado en Delitos Financieros, CFCS

Experiencia 

• 2013 – 22/01/2020 Oficial de Cumplimiento (Monitoreo e Investigación) / Scotiabank • Promover la actualización de procedimientos específicos y adecuados para la prevención de delitos relacionados al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. • Monitorear y verificar las aplicaciones de procedimientos específicos para prevenir el lavado de dinero. • Llevar a cabo investigaciones de clientes y casos. • Reportes a las autoridades correspondientes (UAF, SBP). • Revisiones y aprobaciones de apertura de productos y de nuevos clientes según el riesgo (medio, alto) donde estén segmentados. • Análisis, revisión y aprobación de las alertas generadas por los sistemas de monitores. • Realización de reportes mensuales sobre casos, investigaciones y alertas realizadas o generadas durante el periodo para la gerencia. • Detectar y prevenir esquemas o métodos de fraude. • Revisar periódicamente la Lista de personas vinculadas al tráfico de drogas o actividades terroristas de la OFAC. • Revisar periódicamente la Lista de Países y Territorios No Cooperantes del GAFI. • Implementación y actualización del programa de cumplimiento. 
• 2010 - 2013 Cajero con énfasis en ventas y marketing. / Scotiabank • Establecer, mantener y fortalecer un vínculo entre el cliente y la empresa. • Contribuir activamente a la resolución de problemas. • Integrar a las actividades de marketing de la empresa. 
• 2008-2010 Cajero / Banco General

Educación 

• 2021 Especialista Certificado en Delitos Financieros (Fraude, Antilavado de dinero, corrupción, Sanciones, Financiamiento de Terrorismo, Programas Cumplimiento, Recuperación de Activos, Evasión Fiscal y Ciberseguridad) / Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) 
• 2009 Post grado y Maestría en Administración de Empresa con énfasis en Alta Gerencia (No culminada) / Universidad Latina de Panamá.
•  2007 Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Negocios Internacionales. / Universidad Autónoma de Chiriquí.
•  2000 Bachiller en Ciencia / Colegio Liceo Santa María. 
• Cursos y Desarrollo 
• 2021 Curso Virtual de TRADING EN EL MERCADO DE FUTUROS S&P500 / TRADEA Trading School 
• 2019 XXIII Congreso Hemisférico 2019 Para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva / Asociación Bancaria de Panamá 
• 2019 Taller de Actualización para el Cumplimiento de los Reportes de Operaciones Sospechosas y Financiamiento del Terrorismo / Unidad de Análisis Financiero y la Asociación Bancaria de Panamá 
• 2018 Excel curso niveles 1, 2 y 3 - 28 horas / NUEVOS HORIZONTES Centros de aprendizaje de computadoras